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《中超控股:召開2021年第九次臨時股東大會的通知》

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中超控股:召開2021年第九次臨時股東大會的通知   時間:2021年07月22日 16:31:13&nbsp中財網    
原標題:中超控股:關於召開2021年第九次臨時股東大會的通知

中超控股:召開2021年第九次臨時股東大會的通知

證券代碼:002471 證券簡稱:中超控股 公告編號:2021-093

江蘇中超控股股份有限公司

關於召開2021年第九次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事
會第十三次會議於2021年7月22日在公司會議室召開,會議決定於2021年8
月9日召開公司2021年第九次臨時股東大會,本次會議將採用現場投票及網絡
投票相結合的方式進行,現將有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

(一)股東大會屆次:2021年第九次臨時股東大會。

(二)會議召集人:本次股東大會由公司董事會召集。

(三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合《中華人民共
和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、
行政法規、部門規章、規範性文件的規定。

(四)會議召開的日期、時間:

1、現場會議召開時間:2021年8月9日(星期一)下午13:30;

2、網絡投票時間為:2021年8月9日。其中,通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的具體時間為:2021年8月9日上午9:15至9:25,9:30至11:30,
下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:
2021年8月9日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

(五)召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網
絡形式的投票平台,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一
次有效投票結果為準。

(六)股權登記日:2021年8月3日

(七)出席對象:

1、在股權登記日持有公司股份的股東。凡2021年8月3日下午交易結束后
在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本
通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席會議的股東可以書
面形式授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東);

2、公司董事、監事和高級管理人員;

3、公司聘請的律師。

(八)現場會議召開地點:江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中
超控股股份有限公司會議室。

二、 會議審議事項

1、審議《關於對控股子公司提供擔保額度的議案》

該議案已經公司第五屆董事會第十三次會議審議通過,具體內容詳見2021
年7月23日巨潮資訊網( )、《證券日報》、《證券時報》
發布的相關信息公告。

上述議案須經股東大會以特別決議通過,即由到會股東(包括股東代理人)
所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指
除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份
的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼

提案名稱

備註

該列打勾的欄
目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00

《關於對控股子公司提供擔保額度的議案》

四、 會議登記事項:

(一)登記方式:

1、個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記;代理人持本人身份證、
授權委託書、委託人證券賬戶卡和委託人身份證複印件進行登記;

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委
托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照複印件進行登記;

3、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(須在2021年8
月5日下午5:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記,出席現場會議時
應當持上述證件的原件,以備查驗。

(二)登記時間:2021年8月5日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00

(三)登記地點及授權委託書送達地點:江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路
999號江蘇中超控股股份有限公司董事會辦公室;郵政編碼:214242。傳真:
0510-87698298。信函請注“股東大會”字樣。

五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平台,公司股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統()參加網絡投票,網絡
投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

(一)現場會議聯繫方式

公司地址:江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限
公司;

聯繫人:朱駿鵬;

電話:0510-87698298;

傳真:0510-87698298;

會議聯繫郵箱:zccable002471@163.com。

(二)會期半天,參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

(三)網絡投票期間,如投票系統受到突發重大事件的影響,則本次相
關股東會議的進程按當日通知進行。

附件一:參加網絡投票的具體操作流程

附件二:授權委託書

七、備查文件

1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會

二〇二一年七月二十二日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投資者投票代碼:362471。

2、投票簡稱:中超投票。

3、填報表決意見

對於本次股東大會審議的非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、
棄權。

4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東
先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案
的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議
案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2021年8月9日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年8月9日(現場股東大會召開
當日)上午9:15,結束時間為2021年8月9日(現場股東大會結束當日)下午
3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2021年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:授權委託書

江蘇中超控股股份有限公司

2021年第九次臨時股東大會授權委託書

本人(本公司)作為江蘇中超控股股份有限公司股東,茲委託 先生/
女士全權代表本人/本公司,出席於2021年8月9日召開的江蘇中超控股股份有限公
司2021年第九次臨時股東大會,代表本人/本公司簽署此次會議相關文件,並按照下
列指示行使表決權:

提案編碼

提案名稱

備註

同意

反對

棄權

該列打勾
的欄目可
以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提

非累積投票提案

1.00

《關於對控股子公司提供擔保額度
的議案》

註:1、本次股東大會議案1.00隻能用“√”方式填寫,每項議案的同意、反對、棄
權意見只能選擇一項,多選或不選視為棄權。

2、委託人對上述表決事項未作具體指示的,視為委託人同意受託人可依其意思
代為選擇,其行使表決權的後果均由委託人承擔。

3、本授權委託書應於2021年8月5日前填妥並通過專人、郵寄、傳真或電子郵
件形式送達本公司。

4、如委託股東為法人單位,則必須加蓋法人印章。

委託人簽名:

委託人身份證號碼:

委託人股東賬號:

委託人持股數量:

受託人簽名(或蓋章):

受託人身份證號碼:

委託日期: 年 月 日

委託有效期限:

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